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Bancarotta fraudolenta, sequestrati beni per 1,5 milioni di euro

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I finanzieri del Comando Provinciale di Catanzaro hanno eseguito l’ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro, su richiesta della locale Procura, ha applicato la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di un soggetto indagato per più ipotesi di bancarotta fraudolenta patrimoniale, in quanto amministratore di fatto di una società già in liquidazione e successivamente dichiarata fallita

Contestualmente, il gip ha disposto il sequestro preventivo di un terreno edificabile a Stalettì e di denaro per circa 1,5 milioni di euro. Secondo l'accusa l’indagato, in concorso con altri, avrebbe distratto il terreno sequestrato, l’unico bene della società di cui era amministratore di fatto, che contestualmente all’avvio della liquidazione è stato ceduto ad altra società appositamente costituita, anch’essa riconducibile all’indagato.

Sono stati ritenuti sussistenti gravi indizi in ordine ad un ulteriore episodio di bancarotta fraudolenta consistente nella mancata richiesta di restituzione di un credito di oltre 800.000 euro vantato dalla società fallita nei confronti di un’ulteriore società, anche quest’ultima poi dichiarata fallita, verso la Regione Calabria, di oltre un milione di euro derivante dall’anticipo di un contributo pubblico ottenuto nel 2005 per la realizzazione sul terreno sequestrato di un complesso alberghiero, finanziamento poi oggetto di rinuncia e mai restituito.

A carico di altro soggetto è stato disposto il sequestro preventivo, anche nella forma per equivalente, della somma di circa 77.000 euro in relazione all’ipotizzato reato di indebita compensazione di debito IVA, in quanto il debito IVA, in capo alla società fallita, sarebbe stato illecitamente neutralizzato con crediti riconducibili alla nuova società appositamente costituita.



Questo è un articolo pubblicato il 24-11-2023 alle 12:35 sul giornale del 25 novembre 2023 - 52 letture






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